Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, основным видом деятельности которой является строительство дорог. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных МИФНС России №12 по Ростовской области.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 9 млн рублей денежных средств организации путём осуществления расчётов со своими кредиторами через своих же дебиторов, не используя собственные расчётные счета. В отношении этих счетов налоговым органом были приняты меры по принудительному взысканию имевшейся недоимки по налогам и страховым взносам.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: сайт Следственного комитета РФ.